Kallelse till årsstämma i Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.)
Aktieägarna i Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.), org nr 556482-1535 kallas härmed till årsstämma tisdag den 15 maj 2018 kl. 15:00 på Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje.
Anmälan
Aktieägare som är införd i aktieboken, som önskar deltaga, ombedes att anmäla sig i förväg per
e-post till info@grafikenshus.se senast den 8 maj. I anmälan ska uppges namn, person/organisations-nummer, adress, telefonnummer, mailadress samt vilken typ av aktie (A, B, K, P).
Förslag till dagordning:
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av protokollförare vid stämman.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- Beslut om utökning av styrelseledamöter från 7 till 10 samt ändring i bolagsordningen § 7.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer.
- Val av styrelseordförande och styrelse.
- Val av revisorer i förekommande fall.
- Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
– Beslut om ändring i bolagsordningen § 9 att endast annonsera kallelse till bolagsstämma i Post- och Inrikes Tidningar.
- Bolagsstämman avslutas.
Handlingar
Handlingar enligt 7 kap. 25 § i aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget två veckor före årsstämman. Önskas handlingarna sända till dig i förväg kan dessa beställas via e-post: info@grafikenshus.se
Södertälje i april 2018
Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.)
Styrelsen